公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-026

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄双

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年半年报自查时发现 2024 年半年报会计处理存在差错，于
于 2025 年 8 月 13 日对公司前期会计差错进行了更正，并追溯调整 2024 年度
半年报财务报表，具体内容请见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-028） 基于上述差错更正原因，公司对 2024 年半年报相关数据进行了相应调整， 详 细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《前期 会计差错更正公告》（公告编号：2025-028）以及《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次 会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对《2025 年半年度报告》的确认意见。

公告编号：2025-026

重庆软汇科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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