公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-021

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州基业生态园林股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长季玉兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数101,943,866 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-021

本次会议无列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选黎龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事龚晓康先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，董事会拟补选黎龙为公司新任董事，任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，黎龙不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 101,943,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选龚晓康为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事景清军先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，监事会拟补选龚晓康为公司新任监事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，龚晓康不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 101,943,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎龙 董事 任职 2021 年 5 2021 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

龚晓 监事 任职 2021 年 5 2021 年第二次 审议通过

康 月 26 日 临时股东大会

景清 监事 离职 2021 年 5 2021 年第二次 审议通过

军 月 26 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《苏州基业生态园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

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