公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：833222 证券简称：基业园林 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州基业生态园林股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：季玉兰

6.会议列席人员：龚晓康、周国、蒋秋雄、蔡志敏

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟使用累计不超过 1 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况

公告编号：2025-001

下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的银行理财产品，单笔投资金额预计不超过人民币 1000 万元，在此额度内滚动使用，累计发生额不超过人民币 1 亿元。授权期限为自公司 2025 年第一次临时股东会
审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据后续的购买情况，依据实际
需要再行签订相关协议，由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度重大关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年由公司实际控制人季玉兰向公司提供经营场所租赁业务，该年累计年租金为 1,030,030.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事长季玉兰涉及关联交易事项，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 10 日下午 13 点召开 2025 年第一次临时股东会，审
议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《苏州基业生态园林股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州基业生态园林股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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