公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-043

证券代码：833226 证券简称：达美程 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南达美程智能科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：湖南省浏阳市经济技术开发区康鹏路 11 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长戴盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数55,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司《回购股份实施细则》第九条的规定挂牌公司回购专户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王勇因出差工作缺席；

公告编号：2020-043

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张文革、李沙因出差工作缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员易礼田和戴圣锋出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-043

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议

股东保护措施》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统管网披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会会议决议》；

《2020 年第二次临时股东大会会议记录》。

湖南达美程智能科技股份有限公司

董事会

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