公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-005

证券代码：833227 证券简称：博元电力 主办券商：银河证券
河南博元电力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司 930 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事罗光军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决及参加会议人员资格符合《公司法》、 《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数52,178,200 股，占公司有表决权股份总数的 82.72%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事靳军平因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱先鑫、解文博因事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-005

（一）审议通过《公司拟向法院申请破产重整》的议案
1.议案内容：

公司自成立开始一直经营状况良好，市场销路广阔。因三年疫情、经济大 环境及水灾的影响，从而导致公司签约项目无法正常开展，致使资金不能回笼。 随着经营状况的持续恶化，众多债权人同时也都受到疫情影响带来的经营压 力，纷纷向公司追要权益，诉讼案件及执行案件接踵而来。目前公司银行账户 冻结致使公司不能正常运转并清偿到期债务，并且现有资产不足以清偿全部债 务。

鉴于未来市场业务需求较好，且公司还具备核心竞争力，公司未来有较好 的市场发展空间和潜力，能为客户提供良好的技术和安全服务，同时为了最大 化保护各位股东和各债权人在公司的合法权益，使公司尽快摆脱困境，让公司 尽早恢复正常经营。经审慎考虑研究，公司依据《中华人民共和国企业破产法》 的相关规定，拟向法院申请破产重整程序，授权公司董事会全权办理破产重整 等相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,386,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.14%；反对股数 8,792,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
（二）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜》的议案
1.议案内容：

经审慎考虑研究，公司依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产重整程序，为保证破产重整事项的高效顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-005

普通股同意股数 43,386,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.14%；反对股数 8,792,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司
董事会
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