公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-019

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：北京市大兴经开区隆盛大厦 B 座东区 6 层，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,200,001 股，占公司有表决权股份总数的 54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马迎辉因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去马迎辉先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《董事任免公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去刘玉珍女士公司董事职务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《董事任免公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

公告编号：2024-019

（三）审议通过《关于提名刘今秀女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构，董事会同意提名刘今秀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。
候选人简历：刘今秀，女，汉族，1976 年 5 月出生，山西人，2001 年 3 月
参加工作，经济师。研究生毕业于北京理工大学企业管理专业，获管理学硕士学位；高级会计师。曾任中华财务咨询有限公司财务咨询总监兼北京理工大学MPAcc硕士校外实践导师。2022 年 9 月进入中国电子进出口有限公司工作，岗位为资产管理部资深投资主管，2024 年 1 月起为资产管理部资深资产运营主管。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,200,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
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