公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-019

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长曹志辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请续贷暨关联方提供反担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

为满足公司日常经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司华安支行申请短期流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 100 万元、贷款期限最长不超过 24 个月、年利率采用贷款市场的报价利率（LPR），具体的业务期限、品种和利率等以与银行签订的合同为准。本次贷款由北京国华文科融资担保有限公司提供本息保证担保。

为取得贷款，就上述委托担保事项，由关联方（全资子公司）北京国服供应链管理有限公司以连带责任保证的形式为公司向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保，并签署相关法律文件（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准），对所签署的文件办理赋予强制执行效力的债权文书公证，并承担相应的法律责任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀女士提出因对公司及其子公司现阶段经营及拟申请贷款情况暂不了解具体情况，所以对本议案表反对票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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