公告日期：2025-08-27

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

厦门中电国服物流有限公司（以下简称“厦门国服”）为公司全资子公司，
设立时间为 2015 年 11 月 04 日，法定代表人：徐伊，注册资本：500 万元人民
币。

现根据公司战略发展及集团资源整合需要，公司拟将持有的全资子公司厦门国服 51%股权（对应注册资本为 255 万元），结合厦门国服资产情况、实际经营情况等因素，以零对价转让给嘉伦（广东）控股有限公司，具体情况以各方签订的股权转让合同为准。本次股权转让完成后，公司持有厦门国服 49%的股权，厦门国服不再纳入公司合并报表范围内。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经
审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”
公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 124,561,936.85 元，期末净资产为人民币 21,667,919.66 元。截
止 2025 年 7 月 30 日，厦门国服未经审计的资产总额为 4,625,736.64 元，净资
产为负 3,496,769.42 元。

截止 2025 年 7 月 30 日，厦门国服未经审计的资产总额占公司最近一个会计
年度经审计的合并财务会计报告期末总资产的比例为 3.71%。本次交易涉及的资产总额为 2,359,125.69 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末总资产的比例为 1.89%。

截止 2025 年 7 月 30 日，厦门国服未经审计的净资产占公司最近一个会计年
度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例为 16.14%。本次交易涉及的资产总额为 1,783,352.40 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例为 8.23%。

未达到公司最近一期经审计合并财务报表期总资产的 30%或 50%。

综上所述，本次公司出售控股子公司的股权未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

根据国家企业信用信息系统登记信息，厦门国服 51%股权受让方嘉伦（广东）控股有限公司与公司股东新疆东方盛业股权投资有限公司曾存在联系电话相同情形。根据全国股转公司历次公司治理培训提及的对于关联方的定义，嘉伦（广
东）控股有限公司本不属于公司关联方。但本着谨慎性原则，将此次交易作为关联交易进行审议双方存在关联关系，本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于
出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 1票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

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