公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长曹志辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何奕因事以通讯方式参与表决。

董事仲薇因事以通讯方式参与表决。

董事刘今秀因事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-020

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司 2025 年半年度报告，详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-022)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

厦门中电国服物流有限公司（以下简称“厦门国服”）为公司全资子公司，
设立时间为 2015 年 11 月 04 日，法定代表人：徐伊，注册资本：500 万元人民
币。

现根据公司战略发展及集团资源整合需要，公司拟将持有的全资子公司厦门国服 51%股权（对应注册资本为 255 万元），结合厦门国服资产情况、实际经营情况等因素，以零对价转让给嘉伦（广东）控股有限公司，具体情况以各方签订的股权转让合同为准。本次股权转让完成后，公司持有厦门国服 49%的股权，厦门国服不再纳入公司合并报表范围内。此交易不构成重大资产重组，标的净资产为负且近年亏损，定价公允。此交易构成关联交易。
2.回避表决情况：

根据国家企业信用信息系统登记信息，厦门国服 51%股权受让方嘉伦（广东）控股有限公司与公司股东新疆东方盛业股权投资有限公司曾存在联系电话相同情形，董事戴松悦先生作为公司股东新疆东方盛业股权投资有限公司的实际控制人，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀认为①不认可零 0 对价方式确认交易价格。应通过资产评估的市场价值予以交易。②应回避表决的关联董事未回避本议题的

公告编号：2025-020

表决。关联董事包括控股股东派出董事、与控股股东一致行动人派出董事、与控股股东和实际控制人有雇佣关系的董事，根据《新公司法》第一百八十五条及《公司章程》第一百一十二条的要求，公司董事戴松悦、曹志辉、何奕、仲薇均应在表决中回避表决，上述议案不具备在董事会上进行表决的条件，根据公司章程应提交股东会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议未通过《关于出售参股公司股权的议案》
1.议案内容：

珠海中电国服信息科技有限公司（以下简称“珠海信息”）由公司全资子公司珠海中电国服电子科技有限公司与花穗智泊（广东）科技有限公司、珠海嘉伦
光彩贸易有限公司三方共同出资设立，成立时间：2019 年 6 月 10 日，注册资本：
200 万元人民币。

现根据公司战略发展及集团资源整合需要，珠海信息将珠海中电国服电子……
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