公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-024

证券代码：833228 证券简称：中电国服 主办券商：平安证券
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面及通讯方式
发出。

5.会议主持人：董事长曹志辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为上海子公司申请续贷和提高贷款授信额度提供反担保的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展流动资金的需求，上海全资子公司上海中电国服保税物流有限公司（以下简称“上海中电国服”）拟继续与中国银行上海浦东支行签订的 2024 年贷款合同，并将贷款金额由原不超过人民币 600 万元提额
至不超过人民币 900 万元，贷款期限 1 年，年利率不超过 4%。

为取得贷款，公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为上海中电国服向该银行借款提供最高额 900 万元的保证担保，同时上海浦东科技融资担保有限公司为其中授信额度不超过 500 万元的借款提供保证担保，本公司及戴松悦、卢沛美为上海浦东科技融资担保有限公司提供反担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）。
2.回避表决情况：

本次贷款需要公司实际控制人戴松悦担保，涉及关联担保，董事戴松悦回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事刘今秀女士提出：1、今年贷款利率下行，虽本议案中续贷年利率不超过 4%，但仍有可能超过 2024 年实际贷款年利率 2.85%；2、本议案中，拟与上海浦东科技融资担保有限公司签订的反担保合同第五条第三款对丙方(即中电国服)义务的要求，将影响中国电子进出口有限公司(即中电国服股东)股份转让事项的安排所以对本议案表弃权票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 11 月 24 日上午 10 点提请召开 2025 年第一次临时
股东会，并审议需经 2025 年第一次临时股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-024

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
中国电子进出口国际电子服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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