公告日期：2025-04-17

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-017
成都欧康医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张霜）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、谨慎、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

张霜，女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。1985 年 7 月至 2000 年 10 月，担任四川建筑材料工业学院（后更
名为西南工学院，西南科技大学前身）助理工程师；2000 年 11 月至今，担任西南科技大学经济管理学院副教授、教授；2019 年 12 月至今，担任四川龙华光电薄膜股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人出席会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度应 亲自出 出席会议 委托出 缺席 本年度应 亲自列 出席 委托列 缺席
参加董事 席次数 方式 席次数 次数 参加股东 席次数 会议 席次数 次数
会次数 大会次数 方式

7 7 现场、通 0 0 2 2 现场 0 0
讯方式 方式

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反
对票的情况。

（二）出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人共参加 5 次审计委员会会议，4 次独立董事专门会议，本人
对审议的相关议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。2024 年度， 本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。

2024 年度，本人出席董事会审计委员会会议情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 意见类型

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

第三届董事会审计 案》； 同意

委员会第二次会议 2024.3.31 5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》；

6、《关于董事会审计委员会 ……
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