公告日期：2020-03-24

证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商：华西证券
成都美创医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以电话、电子邮件方式发
出
5.会议主持人：崔腾
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售奔驰轿车（车牌号：川 A13W7F）给邓春雷》议
案
1.议案内容：

为降低运营成本，计划将公司名下固定资产奔驰轿车（车牌号：川 A13W7F，
型号：梅赛德斯-奔驰牌 BJ7205JXL（奔驰 E 级 2018 款 E300L 豪华型））（以下简
称“该车辆”）出售给邓春雷先生。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条规定，在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，担任挂牌公司董事、监事及高级管理人员的，为挂牌公司的关联自然人，因此邓春雷先生为公司关联自然人。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况，属于偶发性关联交易。

公司计划在董事会批准相关议案后与邓春雷先生签订《车辆转让协议》，约定以人民币 30.98 万元将该车辆转让给邓春雷先生，并约定，在协议生效之日起一周内，邓春雷先生将转让价款以银行转账方式一次性支付至公司银行账户，其他有关条款见《车辆转让协议》。

公司与邓春雷先生之间的车辆转让交易按市场价格进行，将其与其他业务往来自然人同等对待，此次关联交易，遵循公平、公正、自愿的市场原则。定价根据中介机构出具的机动车评估鉴定报告书中的评估价值为参考依据，评估方法采用重置成本法和现行市价法。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司出售奔驰轿车（车牌号：川 A24HQ5）给李政》议案1.议案内容：

为降低运营成本，计划将公司名下固定资产奔驰轿车（车牌号：川 A24HQ5，
型号：梅赛德斯-奔驰牌 BJ7205JXL（奔驰 E 级 2018 款改款 E300L 运动时尚型））
（以下简称“该车辆”）出售给李政先生。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条规定，直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份，或者在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，担任挂牌公
司董事、监事及高级管理人员的，为挂牌公司的关联自然人，因此李政先生为公司关联自然人。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况，属于偶发性关联交易。

公司计划在董事会批准相关议案后与李政先生签订《车辆转让协议》，约定以人民币 30.17 万元将该车辆转让给李政先生，并约定，在协议生效之日起一周内，李政先生将转让价款以银行转账方式一次性支付至公司银行账户，其他有关条款见《车辆转让协议》。

公司与李政先生之间的车辆转让交易按市场价格进行，将其与其他业务往来自然人同等对待，此次关联交易，遵循公平、公正、自愿的市场原则。定价根据中介机构出具的机动车评估鉴定报告书中的评估价值为参考依据，评估方法采用重置成本法和现行市价法。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司出售凯迪拉克跨界车（车牌号：川 AU01G1）给邓春
雷》议案
1.议案内容：

为降低运营成本，计划将公司名下固定资产凯迪拉克跨界车（车牌号：川AU01G1，型号：SRX 跨界车 3GYFN9E5（凯迪拉克（进口）凯迪拉克 SRX2015 款3.0L 舒适型））（以下简称“该车辆”）出售给邓春雷先生。根据《全国中小企业股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。