公告日期：2020-04-27

证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商：华西证券
成都美创医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方
式发出
5.会议主持人：崔腾
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相
关规定，公司编制了《成都美创医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度
报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及 《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《成都美创医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理依据 2019 年度工作情况及公司 2019
年度经营状况，编写了《成都美创医疗科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于持续经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编写了《成都美创医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营情况，并结合公司总体发展规划，公司拟定了《成都美创医疗科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）》议
案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2020-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。