公告日期：2020-04-27

证券代码：833234 证券简称：美创医疗 主办券商：华西证券
成都美创医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开
公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833234 美创医疗 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的的北京国枫（成都）律师事务所律师事务所李玲、唐雪妮律
师。律师。
（七）会议地点

四川省成都市温江区温泉大道四段 1 号鱼凫国都温泉大酒店会议楼四楼荟雅厅。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，
公告编号为 2020-008。
（三）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（六）审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。
（九）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上……
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