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公告日期：2018-11-26
公告编号：2018-024
证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券
广东森维园林股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月23日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胡刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款展期》议案
1.议案内容：
公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币300万元(原合同编号为ZXQ47623010072-DK06)，原贷
公告编号：2018-024
款期限为2017年11月27日至2018年11月27日。展期金额为240万元，展期期限至2019年9月26日。
上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过，并于2016年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2016-009、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》公告编号：2016-011、《广东森维园林股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-013。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
胡刚先生作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
广东森维园林股份有限公司
董事会
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