公告日期：2016-09-02

公告编号：2016-040

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月1日

2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号1201房自编A、B单元

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份32,413,451股，占公司股份总数的75.41%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-040

(一)审议通过《关于<制定承诺管理制度>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数32,413,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于制定<利润分配管理理制度>的议案》1.议案内容

公司已于2016年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数32,413,451股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2016-040

三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议决议》。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2016年9月1日

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