公告日期：2018-12-24

公告编号： 2018-028

证券代码： 833238 证券简称： 森维园林 主办券商： 招商证券

广东森维园林股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 17 日

2.会议召开地点： 广东森维园林股份有限公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长胡刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议

召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数 31,159,451

股，占公司有表决权股份总数的 64.94%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款展期》 议案

1.议案内容：

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原

贷款金额为人民币 300万元(原合同编号为 ZXQ47623010072-DK06)，原贷款期限为 2017

公告编号： 2018-028

年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。展期金额为 240 万元，展期期限至 2019 年 9 月

26 日。 上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高

额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及 2016 年

第二次临时股东大会决议通过，并于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》公告

编号： 2016-009、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》公告编号： 2016-011、《广

东森维园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号： 2016-013

2.议案表决结果：

同意股数 19,514,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东胡刚先生作为关联方回避表决，回避表决股份数 11,644,987。

三、 备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日

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