公告日期：2016-05-13

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东森维园林股份有限公司（下文简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（临

时董事会，下文简称“会议”）通知于2016年5月6日以电子邮件的方式发出，会议

于2016年5月13日在公司总部会议室召开。

会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长胡刚主持。本次会议的召集、

召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过《关于拟向中国银行广州荔湾支行申请贷款的议案》；

议案简要介绍如下：

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请2000万元

人民币贷款。

上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额

抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及2016年

第二次临时股东大会决议通过，并于2016年3月11日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》、

《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》，2016年3月28日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司2016年第二次临时股东大

会决议公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2016年5月13日
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