公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-027

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券
广东森维园林股份有限公司

2019 年第二次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 31,159,451 股，占公司有表决权股份总数的 64.94%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议广东森维园林股份有限公司成立子公司》议案1.议案内容：

为进一步扩大公司业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综

公告编号：2019-027

合实力，公司以现金方式投资设立一家全资子公司，公司名称为“广州蟠桃养老
服务有限公司”，于 2019 年 9 月 25 日完成工商注册登记手续，并取得了广州荔
湾区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA5CYQ2Y40
名称：广州蟠桃养老服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市荔湾区龙津东路 905 号首层
法定代表人：陈志斌
注册资本：壹佰万元整

成立日期：2019 年 9 月 25 日

营业限期：2019 年 9 月 25 日至长期

经营范围：社区居家养老服务业（为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务，不涉及餐饮、医疗等许可审批项目）；护理服务（不涉及提供住宿、 医疗诊断、治理及康复服务）；园林绿化工程服务；室内装饰、装修；花卉作物 批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；互联网商品销售（许可 审批类商品除外）；广告业；家庭服务；家具批发；建筑物清洁服务；洗衣服务； 生活清洗；消毒服务；教育咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,159,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无

公告编号：2019-027

（三）结论性意见
无
四、备查文件目录
《广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东森维园林股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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