公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-001

证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：佛山市南海区九江镇奇腾路锦城大厦 9 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：胡刚

5.会议主持人：胡刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,623,183 股，占公司有表决权股份总数的 40.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出让全资子公司广东森维绿联科技有限公 100%股权》议

案

1.议案内容：

受宏观经济影响，公司营业收入有所下降，运营资金紧张，由于全资子公司

公告编号：2020-001

（广东森维绿联科技有限公司，下称绿联子公司）仍需继续投入产品未能大规模销售达到盈利，公司的资金无法负担绿联子公司的持续研发投入以及市场营销推广的费用，因此，管理层拟出售绿联子公司以补充公司的营运资金，减少公司的短期债务，减少公司的偿还压力，使得公司可以有资金继续经营。

经过沟通和商谈，公司拟采用的交易方案如下：公司将以人民币 380 万元（大写：叁佰捌拾万元整）出让广东森维绿联科技有限公司 100%股权，交易基准日

为 2019 年 9 月 30 日。其中鉴于罗颖茵小姐（身份证号码：441900198308161328）

与公司存在人民币 1020 万元的债务关系，其拟采用债务抵消人民币 152 万元（大写：壹佰伍拾贰万元整）的方式收购绿联子公司的 40%股权，佛山市你我他投资有限公司（营业执照号码：91440605MA51TUF53T）拟现金出资人民币 228 万元（大写：贰佰贰拾捌万元整）收购绿联子公司 60%的股权。

公司就以上交易方案，委托万隆（上海）资产评估有限公司以 2019 年 9 月

30 日为基准日对广东森维园林绿联科技有限公司股东全部权益价值资产进行了

评估，委托万隆（上海）资产评估有限公司于 2019 年 12 月 18 日出具了《广东

森维园林股份有限公司拟转让股权涉及的广东森维园林绿联科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，万隆评估情况如下：评估结论：经资产基础评估，广东森维绿联科技有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为大写人民币贰佰叁拾伍万零叁佰元整（RMB235.03 万元）。出让绿联子公司 100%股权后将使公司的合并财务报表范围发生变化，但不会对公司现有业务产生重大影响，具体内容详见公司于同日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于出让全资子公司广东森维绿联科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号 2019-028）。

本议案已经董事会表决通过（详见广东森维园林股份有限公司第二届董事会第十二次会议的系列文件）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,864,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.57%；反

对股数 114,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.43%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-001

参会股东胡刚，与本次交易对手方佛山市你我他投资有限公司的实际控制人、法定代表人陈贤初，为公司的一致行动人(公告编号：2019-028),故胡……
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