公告日期：2024-12-09

告编号：2024-064

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，我们作为湖北晨科农牧集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于<湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》的独立意见

我们认真审阅了本次定向发行股票编制的《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》，基于独立、客观判断的原则，综合考虑公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，我们认为：本次定向发行股票的定价原则、依据、方法和程序公平、合理，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

二、关于《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

告编号：2024-064

三、关于《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》的独立意见

经审查，我们认为：《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

四、关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》的独立意见

经审查，我们认为：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜，符合《公司章程》的规定和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

五、关于《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

六、关于《关于因本次定向发行增加注册资本以及增加经营范围修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：《关于因本次定向发行增加注册资本以及增加经营范围修订<公司章程>的议案》，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

七、关于《关于公司核心员工认定的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况。同意认定董

告编号：2024-064

事会提名的34名员工为公司核心员工，并同意该议案相关内容并将该议案提交股东大会审议。

八、关于《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审
计机构的议案》的独立意见

经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计过程中，坚持独立审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。