公告日期：2025-03-28

湖北晨科农牧集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省浠水县清泉镇月山村十三组

2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

.

戴小方 余小红 陈小林

.

李藉雄 李 宽 李燕萍

郑春美

全体监事签名：

. .

孙信明 胡 南 王 平

全体高级管理人员签名：

戴小方 陈小林

湖北晨科农牧集团股份有限公司（加盖公章）
2025年3月24日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 6
一、 本次发行的基本情况...... 7
二、 发行前后相关情况对比......14
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 17
四、 有关声明 ...... 18
五、 备查文件 ...... 19

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、晨科农牧 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 《湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》

股东大会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会

监事会 指 湖北晨科农牧集团股份有限公司监事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

会计师事务所 ……
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