
公告日期:2025-04-10
证券代码:833239 证券简称:晨科农牧 主办券商:长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:戴小方
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会所作的《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司所作出的《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司所作出的《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年年度利润分配议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-018)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于任免部分高级管理人员的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于高级管理人员任免公告》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。