公告日期：2025-04-10

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李燕萍、郑春美在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李燕萍，女，1965 年 10 月生，中国国籍，无外国永久居留权。博士研究
生学历。2006 年-至今担任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员的教育部委员。2023 年 10 月-至今担任中国人力资源开发研究会国家发改委的副会长。2018 年 10 月-至今担任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会，中国管理现代化研究会的副主任委员。2018 年 11 月-至今担任湖北省人力资源学会湖北省民政厅的副会长。2021 年 6 月-至今担任湖北省妇女人才促进会，湖北省妇联、湖北省科协的副会长。1986 年-至今就职于武汉大学教师职位，后任职教授、博士生导师等。

郑春美，女，1965 年 2 月生，中国国籍，无外国永久居留权。博士研究生
学历。1986 年-至今就职于武汉大学教师职位，后任职教授、博士生导师等。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李燕萍、
郑春美会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李燕萍 8 7 1 0 否 0

郑春美 8 8 0 0 否 0

报告期内，公司未设立各专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事李燕萍、郑春美对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第四届董事会 《关于选举戴小方先生担任湖北 同意

月 16 日 第一次会议 晨科农牧集团股份有限公司董事

长的议案》、《关于聘任戴小方先

生担任湖北晨科农牧集团股份有

限公司总经理的议案》、《关于聘

任陈小林先生担任湖北晨科农牧

集团股份有限公司董事会秘书的

议案》、《关于聘任陈小林先生担

任湖北晨科农牧集团股……
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