公告日期：2025-11-14

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：戴小方

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟增加经营范围、变更经营地址并修改<公司章程>、设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25
日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事孙信明、胡南、王平的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。详细内容请见公司于 2025年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-045）。

公司拟增加经营范围、变更经营地址并修改《公司章程》，详细内容请见公
司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟增加经营范围、变更经营地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于委托并授权张惠军办理<公司章程>修订涉及工商登记备案的议案》
1.议案内容：

在完成审议《关于取消监事会、拟增加经营范围、变更经营地址并修改<公司章程>的议案》通过后，委托并授权张惠军办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟制定、修订公司部分治理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理制度。拟修订、制定相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《年度报告重大差错责任追究制度（董）》、《经理人员工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《控股子公司管理制度》共二十项需提交股东会审议的公司治理相关制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李燕萍、郑春美对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025……
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