公告日期：2025-11-14

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为湖北晨科农牧集团股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 29 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833239 晨科农牧 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、拟增加经营范

1.00 √

围、变更经营地址并修改<公司章

程>、设立董事会审计委员会并选

举审计委员会委员的议案》

《关于委托并授权张惠军办理<公

2.00 司章程>修订涉及工商登记备案的 √

议案》

《关于拟制定、修订公司部分治理

3.00 √

制度》

《关于续聘天健会计师事务所（特

4.00 殊普通合伙）为 2025 年度财务审 √

计机构的议案》

《关于预计 2026 年度日常关联交

5.00 √

易的议案》

《关于计划 2026 年度使用闲置资

6.00 √

金购买理财产品的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东……
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