公告日期：2026-04-13

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：戴小方

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李燕萍对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就 2025 年年度工作作出的相关报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年年度工作作出的相关报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会提交的《2025 年度财务决算报告》
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会提交的《2026 年度财务预算报告》
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑春美、李……
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