公告日期：2021-07-09

公告编号：2021-038

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议 于 2021年 7 月 8 日审议并通过：

聘任桂霞女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满时止，自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长高立民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

因前任董事会秘书杨华女士辞去董事会秘书，为了保证公司信息披露及时准确及董事会日常工作规范有序开展，聘任桂霞女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

桂霞，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月毕业于
山东财政学院，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 1 月，就职于济南绵绣川制药厂，
历任会计、主管会计、财务经理。2000 年 1 月至 2003 年 12 月，就职于聊城清苑会
计师事务所，任项目经理。2004 年 1 月至 2005 年 11 月，就职于济南信和会计师事
务所，任项目经理。2005 年 11 月至 2008 年 1 月，就职于北京华龙鼎嘉会计师事务
所，任项目经理。2008 年 1 月至 2011 年 8 月，就职于北京中伟华洋会计师事务所，
任审计部经理。2011 年 8 月至 2013 年 10 月，就职于北京永拓会计师事务所，历任

公告编号：2021-038

项目经理、高级项目经理。2013 年 11 月至 2015 年 3 月，就职于领航有限，任财务
部经理。2015 年 4 月至 2020 年 12 月，就职于领航文化，任财务总监。2021 年 1 月
至今，就职于领航文化，任董事、财务总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
对上述人员的任命，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、桂霞个人简历

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日

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