公告日期：2025-04-25

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰海通
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门 批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事钟岚岚因在济南以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报
告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会
2024 年度工作情况。报告就 2024 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东 大会， 执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2024 年度， 公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会 决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报表进
行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【2025】第 1-01045 号)。会议审 议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司 整体经营成果和财务状况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告>及其
摘要 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定 ，审议 2024 年年度报告及年度报告摘
要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规 定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通 过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司暂不分配 2024 年度利润》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度利润分配方案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （大信审字【2025】第 1-01045 号）确认，2024 年合并利润表归属于母公司股
东 的 净 利 润 为 -6,363,151.24 元 ， 2024 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -
38,083,810.69 元。因公司本年度亏损，决定暂不进行 2024 年度利润分配。
经审议，董事会认为该利润分配预案符合公司章程等相关规定，予以通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司预计 2025 年……
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