公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-029

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰海通
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

电子通讯地址：公司四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

电子通讯投票：在表决票上自然人股东签字或法人股东盖章
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833242 领航文化 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟修订《公司章程》的议案 √

修订《需股东会审议的公司治理相关制

2

度》的议案

2.1 修订《股东会议事规则》的议案 √

2.2 修订《董事会议事规则》的议案 √

2.3 修订《监事会议事规则》的议案 √

2.4 修订《重大投资决策管理办法》 √

2.5 修订《对外担保管理办法》的议案 √

2.6 修订《关联交易决策管理办法》的议案 √

2.7 修订《投资者关系管理制度》的议案 √

2.8 修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.9 修订《承诺管理制度》的议案 √

公告编号：2025-029

（一）审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）
（二）审议《修订需股东会审……
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