公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-030

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰海通
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

电子通讯地址：公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高立民
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数72,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏涛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟岚岚因个人原因缺席；

公告编号：2025-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新 《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公 司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见
公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《<修订需股东会审议的公司治理相关制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等 相关规定，结合公司实际情况及需求，公司相应修订《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管 理办法》、《关联交易决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理 制度》、《承诺管理制度》9 项需提交股东会审议的公司治理制度。具体内容详
见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019 至 2025-027）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-030

普通股同意股数 72,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
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