公告日期：2026-04-28

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰海通
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

电子通讯地址：公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

电子通讯投票：在表决票上自然人股东签字或法人股东盖章
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833242 领航文化 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所王华堃、李天骄律师为见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √

2 《公司监事会 2025 年度工作报告》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2025 年度审计报告》 √

5 《公司 2025 年年度报告〉及其摘要》 √

6 《公司暂不分配 2025 年度利润》 √

7 《公司预计 2026 年日常性关联交易》 √

8 《公司续聘会计师事务所》 √

9 《公司拟向银行贷款》 √

10 《公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除 √

持续督导协议书》

《公司拟与东北证券股份有限公司签订持续

11 √

督导协议书》

《公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导

12 √

协议的说明报告》

《提请股东会授权公司董事会全权办理持续

13 √

督导主办券商变更相关事宜》

（一）审议《公司董事会 2025 年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。

报告就 2025 年公司董事会决议及主持股……
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