公告日期：2026-04-28

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰海通
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：李硕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2025 年度工作报
告》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会 2025年度工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会， 执
行股东会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2025 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东会审议。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年度财务决
算报告〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年度审计报
告〉的议案》
1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12 月31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(中名国成审字【2026】第 2516 号)。会议审议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司整体经营成果和财务状况，予以通过。2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告〉
及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司暂不分配 2025 年
度利润〉的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度利润分配方案。

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中名国成审字【2026】第 2516 号）确认，2025 年合并利润表归属于母公司股东的净利润为-7,817,998.59 元，2025 年末母公司未分配利润为-43,725,918.12……
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