公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-088

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其
可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

根据湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发
展需要，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
根据《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次公开
发行股票募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 募集资金投资

额

安徽龙辰电子科技有 16,464.84 14,664.84

1 新能源用电子薄膜材 限公司

料项目 江苏双凯电子有限公 21,492.42 19,879.80

司

2 补充流动资金 湖北龙辰科技股份有 3,000.00 3,000.00

限公司

合计 - 40,957.26 37,544.64

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决。如本次发行募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入的，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。

公告编号：2025-088

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公司主营业务相关的营运资金。

公司将根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略发展方向，能产生良好的经济社会效益。公司能够有效使用募集资金，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。
二、审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 05 月 27 日审议通过了《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项
目及可行性的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届监事会第九次会议于 2025 年 05 月 27 日审议通过了《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目
及可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录

1、湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、湖北龙辰科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

湖北龙辰科技股份有限公司
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