公告日期：2026-03-16

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：国泰海通
湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：林美云

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。根据
相关要求，公司董事会编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度相关工作的开展情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2025 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司三位独立董事编制了
《独立董事 2025 年度述职报告》，对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对其 2025 年度工作情况进行回顾和汇报。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。