公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-046

证券代码：833243 证券简称：龙辰科技 主办券商：国泰海通
湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：林美云

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市后三年内稳定股价计划的预案〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-046

鉴于湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见（证监会公告[2013]42 号）》等相关规定的要求，参照《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关规定，公司对上市后三年内稳定公司股价预案进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价计划的预案（2026 年 4 月修订）的公告》（公告编号：2026-048）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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