公告日期：2020-04-22

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财富证券
湖南华望科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833245 华望科技 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（长沙）律师事务所段云峰、谢琼律师。
（七）会议地点

华望科技望城厂区二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，待股东大会审议通过后启用。公司章程的修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）
（二）审议《关于修订<董事会制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《董事会制度》，以替代原《董事会议事规则》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司董事会制度》（公告编号：2020-007）。新的《董事会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废
止。
（三）审议《关于修订<监事会制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《监事会制度》，以替代原《监事会议事规则》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司监事会制度》（公告编号：2020-024）。新的《监事会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
（四）审议《关于修订<股东大会制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会制度》，以替代原《股东大会议事规则》，内容
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。新的《股东大会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

为了规范公司投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对对外投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定《湖南华望科技股份有限公司对外投资管理制度》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：
2020-009）。
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

为维护投资者的合法权益，规范公司的对……
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