公告日期：2020-05-25

证券代码：833245 证券简称：华望科技 主办券商：财信证券
湖南华望科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：望城厂区二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘胜祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议；
北京德和衡（长沙）律师事务所段云峰、谢琼列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容

具体内容详见2020年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决情况

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会制定>》的议案

1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《董事会制度》，以替代原《董
事会议事规则》，内容详见公司 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司董事会制度》（公告编号：2020-007）。新的《董事会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决情况

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>》的议案

1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《监事会制度》，以替代原《监
事会议事规则》，内容详见公司 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司监事会制度》（公告编号：2020-024）。新的《监事会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决情况

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东大会制度>》的议案

1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会制度》，以替代原《股东大会议事规则》，内容
详见公司 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。新的《股东大会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

2.议案表决情况

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

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