
公告日期:2021-08-02
公告编号:2021-025
证券代码:833246 证券简称:澳佳生态 主办券商:国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长冯广祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举冯广祥先生为公司第三届董
事会董事长,任期三年,自 2021 年 8 月 2 日起履职。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-025
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于高级管理人员换届选举暨提名第三届高级管理人员候选人的》议案
1.议案内容:
公司第二届高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,高级管理人员将进行换届选举。
董事会提名聘任冯广祥先生继续担任总经理,提名聘任郭佳民先生、郝振军先生、乔通先生、郑福庆先生、陈东先生为公司副总经理,提名聘任平淑芹女士为公司财务负责人,提名继续聘任郑福庆先生为董事会秘书,上述人员任期三年,
自 2021 年 8 月 2 日起生效。
因赵国良先生到达法定退休年龄,不再担任副总经理职务。因公司经营发展需要及内部人员调整,免去张瑞庭先生副总经理职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
北京澳佳生态农业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
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