公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-004

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯广祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数59,029,168 股，占公司有表决权股份总数的 85.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

公司于 2025 年 5 月 25 日召开的 2024 年年度股东会会议，审议通过《关于
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。
（一）审议通过《《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”被立案
调查, 公司拟变更 2025 年度的审计机构。议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 5
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：变更 2025 年度会计师事务所公告（2026-002）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,029,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-004

北京澳佳生态农业股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。