公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-013

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833246 澳佳生态 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025年度财务决算报告的议案》 √

1. 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2025 年年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东会审议。

公告编号：2026-013

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 28 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑福庆 电话：18301521290 传真：010-61502790
邮箱：1076550176@qq.com 地址；北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层董事
会秘书办公室。
（二）会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。

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