公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-018

证券代码：833248 证券简称：中景橙石 主办券商：恒泰长财证券
北京中景橙石科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王理忠先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请银行贷款
的公告》
1.议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请银行贷款，贷款额度为伍佰万元整，贷款期限为一年。公司实际控

公告编号：2025-018

制人、董事长工理忠先生及其配偶李红娜女士，公司总经理、股东岳伟先生对该笔贷款提供无限连带责任保证。

具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件以签订有关借款合同为准。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的公告》1.议案内容：

因公司业务发展和工程项目的需要，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过人民币壹仟万元，业务期限为 12 个月。公司董事长王理忠先生及其配偶李红娜提供家庭连带责任担保。

具体贷款金额、借款利率、借款期限等条件以签订有关借款合同为准。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十八次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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