公告日期：2025-08-22

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 公告》，以便通知到各股东出席会议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司八楼集团会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场投票方式表决，不设置其他方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修改<公司章程>的议案》 √

《关于拟修改<股东会议事规则>

2.00 √

等公司治理制度的议案》

3.00 《监事会议事规则》 √

1、《关于拟修改<公司章程>的议案》

议案内容详见 2025 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。
2、《关于拟修改<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小 企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》进行修订。
3、《监事会议事规则》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国
证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小 企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修 订。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1.00；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份……
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