公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-006

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司八楼集团会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁伟儒
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2026-006

份总数 120,927,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员也一同列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名蒋佳静为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 6 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《监事任免公告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动 生效日期 会议名称 生效情况

名称 情形

裘镇江 监事 离任 2026 年 1 月 21 日 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

蒋佳静 监事 就任 2026 年 1 月 21 日 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

公告编号：2026-006

四、 备查文件
（一）经与会股东签字确认的《2026 年第一次临时股东会决议》；
杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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