公告日期：2026-04-24

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面
方式发出

5.会议主持人：丁伟儒

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长丁伟儒先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理丁伟儒先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度
的工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州东忠科技股份有限公司审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议《预计 2026 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况

公司董事丁伟儒、丁伟可、杨宇明、王培永与该议案存在关联 关系，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七） 审议通过《预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合敞口授信额度》
1.议案内容：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司 2026 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 5,000.00 万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况
需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额，实际融资总额以公司与银行实际发生的金额为准。公司及控股子公司以房产、应收账款、知识产权等资产提供抵押担保。公司关联……
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