公告日期：2026-04-24

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
经公司第四届董事会第七次会议审议，决定召开 2025 年年度股东会。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会以现场方式召开，不设置其他方式。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所 2 位律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》

2.00 《2025 年度监事会工作报告》

3.00 《2025 年年度报告》

4.00 《公司 2025 年度利润分配方案》

《拟续聘中喜会计师事务所（特殊普

5.00

通合伙）为公司 2026 年审计机构》

6.00 《预计 2026 年度日常性关联交易》

《预计公司及子公司 2026 年向金融

7.00

机构申请综合敞口授信额度》

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台上披露的公司公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（7.00），回避表决股东为（株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司及丁伟可。）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 15 日 8 时至 10 时

（三） 登记地点：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101

四、 其他
（一） 会议联系方式：丁伟可

联系电话：0571-28997700 传真：0571-28997676

邮政编码：310052

联系地址：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101

（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

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