公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-014

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 1 月 21 日审议并通过：

选举丁伟儒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月
21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟儒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月
21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟可女士为公司董事会秘书、分管（运营）的副总经

理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持

公告编号：2021-014

有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨宇明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，全体董事均无异议，实际到会董事 5 人。

会议由丁伟可主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 1 月 21 日审议并通过：

选举汤晓晓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，全体监事均无异议，实际到会监事 3 人。

会议由汤晓晓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-014

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 1 月 21 日审议并通过：

选举鲍巧玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021
年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表 ，实际到
会职工代表 60 人。

会议由汤晓晓主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。三、 备查文件
（一）《杭州东忠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；（二）《杭州东忠科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；（三）《杭州东忠科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2021-014

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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