公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-012

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 21 日以口头方
式通知, 全体董事均无异议
5.会议主持人：丁伟可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事丁伟儒因个人原因以通讯方式参会。

董事孙兰魁因在日本现场工作原因以通讯方式参会。

公告编号：2021-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举丁伟儒为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。丁伟儒先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任丁伟儒为公司总经理；杨宇明为公司财务负责人；丁伟可为公司副总经理，董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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