
公告日期:2019-05-15
公告编号:2019-011
证券代码:833252 证券简称:帜讯信息 主办券商:申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月2日以电话和书面方式发出5.会议主持人:董事长何淼泓
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元人民币》议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司拟向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元人民币,期限为三年;股东沈浩及其配偶彭莱、股东何淼泓
公告编号:2019-011
及其配偶胡晖为公司借款提供最高额保证,股东何淼泓及其配偶胡晖以自有房产为公司借款提供最高额抵押。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事何淼泓、沈浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向上海现代服务业发展研究基金会进行捐赠的议案》议案1.议案内容:
为支持“云豆入沪精准扶贫”项目的实施,公司拟向上海现代服务业发展研究基金会捐赠4万元人民币,资金用途为:资助上海现代服务业发展研究基金会“云豆入沪精准扶贫”项目;资金支付方式:公司在2019-2023年四年期间,每年支付给上海现代服务业发展研究基金会10,000元(大写:壹万元整)。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟提请召开2019年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《第二届董事会第十一次会议决议》。
公告编号:2019-011
上海帜讯信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月15日
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