公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-011

证券代码：833252 证券简称：帜讯信息 主办券商：申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月2日以电话和书面方式发出5.会议主持人：董事长何淼泓
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元人民币》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元人民币，期限为三年；股东沈浩及其配偶彭莱、股东何淼泓

公告编号：2019-011

及其配偶胡晖为公司借款提供最高额保证，股东何淼泓及其配偶胡晖以自有房产为公司借款提供最高额抵押。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事何淼泓、沈浩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向上海现代服务业发展研究基金会进行捐赠的议案》议案1.议案内容：

为支持“云豆入沪精准扶贫”项目的实施，公司拟向上海现代服务业发展研究基金会捐赠4万元人民币，资金用途为：资助上海现代服务业发展研究基金会“云豆入沪精准扶贫”项目；资金支付方式：公司在2019-2023年四年期间，每年支付给上海现代服务业发展研究基金会10,000元（大写：壹万元整）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
拟提请召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2019-011

上海帜讯信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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