公告日期：2025-04-25

证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：湘财证券
厦门永华光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 1 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833256 永华光电 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银(厦门)律师事务所李小军、陈庆芸
（七）会议地点

永华光电会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，披露公司 2024 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。总结了 2024 年董事会召开会
议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2024 年董事会主要完成的工作内
容及取得的成效，制定了 2025 年董事会重点工作计划等。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。总结了 2024 年监事会召开会
议情况、监事会对股东大会决议的执行情况、2024 年监事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2025 年监事会重点工作计划等。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

在公司财务负责人的主持下，财务部编制了公司 2024 年度财务决算报告。对 2024 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

在公司财务负责人的主持下，财务部编制了公司 2025 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2025 年财务工作计划。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案

根据信德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的号《审计报告》，以及公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经公司研究决定，2024 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵
循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

根据公司 2024 年经审计的财务报告数据，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的
未分配利润为-9,928,920.13 元，公司实收股本为 11,00……
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